Μεγαλώνει ο καταλογος των υπόπτων που αναμένεται να περασουν τις επόμενες ημέρες από το γραφείο των δύο εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος.

Τους δύο εισαγγελείς απασχολεί ιδιαίτερα και η μορφή της συμμετοχικής δράσης στην υπόθεση της λίστας, όχι μόνο όσον αφορά τα συγγενικά πρόσωπα του πρώην υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και πρώην συνεργάτες από το γραφείο του.

Σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με το Εθνος, αναμένεται να περάσουν από το εισαγγελικό γραφείο με την ιδιότητα των υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης και συνεργάτες από το γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου, την περίοδο κατά την οποία ο πρώην υπουργός παρέλαβε το CD, που τελικά το έχασε.

Παράλληλα, ορθάνοιχτο παραμένει για τους δύο εισαγγελείς το κεφάλαιο του φορολογικού ελέγχου για τους 2.062 καταθέτες στην τράπεζα HSBC, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη νέα λίστα Λαγκάρντ.

Οπως έχει προκύψει από τους μέχρι τώρα ελέγχους της Γενικής Περιφερειακής Διοίκησης, από τους 2.062 καταθέτες, που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ, περίπου 1.000 από αυτούς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που αναγράφονται.

Πρόκειται για μεγαλοκαταθέτες, που -όπως φαίνεται- δεν ελέγχθηκαν όταν έβγαλαν τα ποσά στο εξωτερικό, κάτι που προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τον τρόπου που λειτούργησαν οι Αρχές, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθούν όλοι αυτοί προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις στους οικονομικούς εισαγγελείς με την ιδιότητα των υπόπτων.

Μέχρι τώρα οι πληροφορίες, σύμφωνα με το Εθνος, μιλούν για εκτεταμένη φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς προκύπτει ότι για αρκετούς μεγαλοκαταθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ δεν δικαιολογούνται τα ποσά που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φέρεται ότι ουδέποτε κινήθηκε διαδικασία για τον φορολογικό τους έλεγχο.

Γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμάται ότι, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των Αρχών, δεν αποκλείεται να βρεθούν ποινικά ελεγχόμενοι, όχι μόνο οι μεγαλοκαταθέτες που απέκρυψαν χρηματικά ποσά, αλλά και εκείνοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που δεν κίνησαν τη διαδικασία για τον φορολογικό τους έλεγχο.

«Μαύρη τρύπα» στην υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει η πολυσυζητημένη κατάθεση των 550 εκατ. δολαρίων, η οποία διερευνάται από τους δύο εισαγγελείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος που αναγράφεται είναι ο πραγματικός…

Επίσης, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να κληθούν από τους εισαγγελείς οι δύο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης και Ιωάννης Διώτης, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις για την υπόθεση, ιδίως μετά τα νέα ευρήματα για την αλλοίωσης της λίστας ως προς τα συγγενικά πρόσωπα του πρώην υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου.   πηγη