Η προανακριτική επιτροπή έδωσε το βράδυ της Τρίτης στη δημοσιότητα τα έγγραφα των γαλλικών αρχών που είναι τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής και τα έγγραφα που συνόδευαν το CD της λίστας Λαγκάρντ κατά την πρώτη έλευση του στην Ελλάδα στις 29.09.2010. Από αυτά προκύπτει ότι οι Γάλλοι έστειλαν επίσημα το CD της λίστας Λαγκάρντ -μέσω του πρέσβη … Συνέχεια
«Φάμπρικα» δημιουργίας πλαστών εγγράφων αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ, λύνοντάς μας έτσι για πολλοστή φορά την απορία στο πως κατά την διάρκεια της επιχείρησης Ξένιος Ζευς στις χιλιάδες προσαγωγές αλλοδαπών, η συντριπτική τους πλειοψηφία διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής τους στη χώρα. Πολλοί δε εξ αυτών διέθεταν διαβατήρια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης … Συνέχεια
Νέα υπόθεση λαθρεμπορίας πολύτιμων μετάλλων αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή. Εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν στο τελωνείο του «Ελ. Βενιζέλος» 15,7 κιλά χρυσού κρυμμένα μέσα σε κουτιά με…πασχαλινές λαμπάδες. Προορισμός τους ήταν η Γερμανία, όπως και στην περίπτωση σύλληψης 32χρονου Γερμανού που τη 12η Απριλίου προσπάθησε να εξάγει στο Βερολίνο 7 κιλά χρυσό και 470 κιλά ασήμι για … Συνέχεια
Συνέχισε το ΣΔΟΕ με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους κατά τον μήνα Μάρτιο 2013, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων. -Το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, πραγματοποίησε έλεγχο πόθεν έσχες σε ιδιώτη, ο οποίος δηλώνει ανεπάγγελτος με μηδενικό εισόδημα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε σημαντικές καταθέσεις και θυρίδα με τιμαλφή … Συνέχεια
Απευθείας πρόσβαση για έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων αποκτούν από την ερχόμενη Τρίτη 36 εξειδικευμένοι υπάλληλοι από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ και δύο υπάλληλοι ανά περιφερειακή διεύθυνση. Θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε λογαριασμό που τηρείται σε 53 πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε κάθε κίνηση κεφαλαίων σε βάθος δεκαετίας. Αυτό θα γίνεται … Συνέχεια
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό τα παραστατικά με τις δαπάνες περισσότερων από 100 δήμων σε όλη τη χώρα. Τα έξοδα που εμφάνιζαν οι τοπικοί άρχοντες φέρνουν στο φως παραμάγαζα μέσα στα δημαρχικά μέγαρα, εικονικές δαπάνες και αλόγιστες σπατάλες εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραπολιτικά» … Συνέχεια
Για την τήρηση λογαριασμών στην HSBC Γενεύης ύψους από 3 εκ. έως 550 εκ. δολάρια – Οι τρεις επιστολές της προανακριτικής επιτροπής Πρόσκληση προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφα στοιχεία «από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματά τους και οι προϋποθέσεις ανάκτησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη», έχουν λάβει 49 πρόσωπα … Συνέχεια
Greek National Pride 